Sapte administratori de firme din Bihor si Iasi, trimisi in judecata pentru un prejudiciu de 6 mil. de lei
Stiri Oradea

Sapte administratori de firme din Bihor si Iasi, trimisi in judecata pentru un prejudiciu de 6 mil. de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni au finalizat cercetările și au propus trimiterea în judecată a reprezentanților a șapte societăți comerciale, bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5,9 milioane de lei, prin evaziune fiscală. 

Joi, 26 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările față de șase persoane cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, două din municipiul Salonta, județul Bihor și patru din localitățile Grajduri și Ciurea, județul Iași, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni îi bănuiesc pe aceaștia că, în perioada 2010 – 2014, în calitate de reprezentanți de drept sau de fapt ai șapte societăți comerciale din județele Bihor și Iași, ar fi creat un circuit comercial și financiar – bancar fictiv în domeniul achiziționării de pe piața intracomunitară și vânzării pe teritoriul național de produse din carne.

Cei șase sunt bănuiți de polițiștii bihoreni că ar fi implicat în acest circuit patru societăți cu comportament tip „fantomă” cu sediile în județele Bihor, Iași și Vaslui, pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina societăților achizitoare „tampon”, prin transferarea responsabilității achitării TVA și impozitului pe profitul aferent produselor comercializate de la cele trei societăți beneficiare reale (coordonatoare ale activității infracționale) la cele patru societăți cu comportament tip „fantomă”.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de 5.942.479 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, din care polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au recuperat 2.951.800 lei, prin instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale celor în cauză.

În cursul urmăririi penale au fost luate măsuri preventive față de trei dintre cele șase persoane cercetate.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.

loading...